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Gestión de casos y reporte regulatorio

Cumplimiento y detección de fraude
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Dashboard — Monitoreo

Métricas del mes: operaciones, alertas, casos ROI y ROS.

Actualizando…
Rail

Operaciones y alertasOctubre de 2026

Ver operaciones →
Operaciones monitoreadas
—
aprobadas incluidas
Alertas abiertas
—
pendientes hoy
En investigación
—
alertas escaladas a ROI, a hoy
Resueltas hoy
—
Índice de salud de las operacionesOctubre de 2026
—

Todavía no hay operaciones monitoreadas este mes.

  • Sano < 3%
  • Precaución 3–7%
  • No sano > 7%

Casos ROIOctubre de 2026

Casos abiertos
—
en investigación a hoy
Nuevos en el mes
—
Cerrados sin reporte
—
Escalados a ROS
—

ROSOctubre de 2026

Generados en el mes
—
Borrador — falta firmar
—
Firmados — falta subir
—
Presentados a la UIF
—

Casos ROI y ROS por mes

Casos ROI abiertos y ROS generados · últimos 6 meses

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Alertas del mes por estado actual

Octubre de 2026

Cargando…